本公司及董事会十足成员担保本布告的实质确实、确切、完好，不存正在失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　山东得利斯食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十四次聚会、2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《合于调节董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》《合于董事会换届推选非独立董事的议案》；公司于2023年10月27日召开第六届董事会第三次聚会，审议通过《合于改革注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》（依然2020年年度股东大会授权审议通过）；公司于2023年10月27日召开第六届董事会第三次聚会、2023年11月15日召开2023年第一次暂时股东大会，审议通过《合于独立董事退职暨补选独立董事的议案》《修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司已于克日遵照董事会调动、注册本钱改观及《公司章程》修订已毕合联工商登记及改革挂号，并博得潍坊市墟市监视打点局换发的《贸易牌照》，公司最新工商挂号合联讯息如下：

　　筹办限度：临盆食品、加工和发售：低温肉成品、酱卤肉成品、发酵肉成品及其他肉成品；蛋成品、速冻面米食物、速冻肉成品及其他速冻食物、糕点、其他食物；饮料（卵白饮料、其他饮料）、调味料食品、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产物、食物机器及配件。货色进出口生意。批发食品、零售钢材、五金东西、预包装食物兼散装食物。（依法须经同意的项目食品，经合联部分同意后方可展开筹办勾当）山东得利斯食物股份有限食品公司 关于杀青工商改造立案的告示